1. Approbation du CR de décembre 2017.
L’approbation se fera ultérieurement.
2. Marche usine :
SSE
- Taux de Fréquence : 20,4 sur NDB
- Taux de Gravité : 1,66 sur NDB
- 1 accident avec arrêt sur NDB (Salle 3)
- 4 SI/SPI (Filage Graphite, Salle3, Ingénierie, MP)
FLUX
- Flux Graphite : Taux de service client de 71%
- Flux Carbone : Taux de service client de 88%
Information : 29875t de produits cuits ont été expédiés en 2017
ATELIERS
- Filage Graphite :
Effectif ; 30 Salariés.
Production: 3440T
Euro/tonne (95€t)
- SECTEUR CRU
MP : Bon rythme
Effectif ; 14 Salariés.
Pates et Colles ; Salle3 :
Effectif ; 12 Salariés.
Expédition 656T, Production médiocre !!!
Euro/tonne (176€t)
Filage Carbone ; Salle 2:
Effectif ; 11 Salariés.
Production tonnes passantes Pâtes: 967T
Euro/tonne (89€t)
- Graphitation Imprégnation Transformation:
Effectif ; 36 Salariés.
Production tonnes passantes: 2050T
Euro/tonne (279€t)
- Usinage :
Effectif ; 51 Salariés.
Absentéisme 9%
Production tonnes passantes Cathodes : 2314T
Production tonnes passantes PSW : 236T
Production tonnes passantes Dalles Spécialités : 223T
Euro/tonne (205€t)
- Maintenance : Bon mois
REBUTS
- Carbone : 2,7% (Ecailles en baisse 0,9%) (MM 0,9%)
- Graphite : 12,4% (Fentes 8,4%) (Ecailles 2,4%) (Brulures 0 ,6%)
FINANCIER
- Chiffre d’affaire en Cumul: 7,2M€
- EBITDA en Cumul: 0,5M€
- Cash-flow: -2,6 M€
- Fond de roulement d’exploitation: 35M€
- Investissement : 0,3
Expédition en retrait 2 mois consécutif
RESSURCES HUMAINES
- EFFECTIFS NDB: 251Personnes
- ABSENTEISME NDB : 6,5%
- INTERIMAIRES : 29 Intérims
- Contrats Professionnalisations : 7 Personnes
- PSE : 17 Personnes
3. Pourriez-vous nous présenter les gains de productivité réalisés en €/T par type de produits crus depuis un an, les prix de ventes actuels, les marges par nuances et les objectifs 2018 ?
4. Information/consultation sur le changement de rythme de l’atelier Cru – Salle 3 : passage d’un rythme 3x8 à un rythme 2x8 à partir du 16 avril 2018
Situation actuelle
- Rythme actuel 3x8 – 40heures
- 3 équipes de 4 opérateurs : 12 opérateurs
- 4 opérateurs Carbone Savoie ; 2 Contrats Pro ; 6 intérimaires
- + 1 cariste à la journée (chargement +colle) : 1 opérateur Carbone Savoie
- Compétences formées dispatchers – dont 1 AT
- Conséquences : Production en équipe réduite quand les contrats de Pro sont à l’école
Gains de productivité :
- 2015: 10,7 KT (2,3ht)
- 2016: 13,3 KT (2,2ht)
- 2017: 17,1 KT (2,1ht)
- 2017: 12 KT (2,4ht)
- Gain €T 2018 par rapport à 2016 : -9€T
NEO : 848€/t (EBITDA)
- Budget 2018 (13809 Tonnes)
- Prix de vente Mini, 728 à la tonne
- (Prix de vente du marché 850€ à 900€t)
CLEO : 1289€/t (EBITDA)
- Budget 2018 (3005 Tonnes)
- Prix de vente Mini, 1062 à la tonne
- (Prix de vente du marché 1100€t)
Les investissements ont permis de gagner un ETP, avec le changement de la CETEC (été 2019) nous devrions passer à 18 malaxeurs.
Cible
- Passage en 2X8 au 15 avril 2018
- Optimisation des matières premières
- Optimisation des couts d’emballage
- Optimisation de la productivité en 2X8 (gain sur le tps de cycle du pont automatique, fiabilisation Cetec, essai de décalage de poste dispatcher/échantillonneur et Cetec/Stockeur pour augmenter la plage journalière utile en 2X8.
Piste en cours pour mettre en place un contremaitre d’atelier avant l’été.
Objectifs : Cible : Fonctionnement en 2X8 (Volume 17000t)
- Minimum : 3 personnes formées au dispatcher par équipe – horizon fin 2019
- Polyvalence sur l’ensachage&échantillonnage&cariste
- 1 transfert : Usinage vers salle 3 prévu à l’été 2018
- Potentiel 2 embauches des contrats de Pro (sous réserve de la réussite de CQPM et validation interne CS) Juin 2018
- 1 départ potentiel vers la transformation en fonction du besoin de production imprégnés – bilan effectif à l’été 2018: 6 opérateurs Carbone Savoie
- Revenir à un niveau d’intérimaire « ajusté » dans l’atelier
- Maintien de 2 intérimaires au sein de la salle 3 (après formation de l’opérateur en provenance de l’usinage)
5. Information sur le projet ERP et mise en place de copilote
- Rassembler sous un seul système
- L’étiquetage
- Mise en déploiement le Dimanche et Lundi de pâques
- La direction va se faire mal volontairement pour être capable de corriger rapidement les problèmes rencontrés.
- Budget de 1,5M€, dépassement de 400K€
6. Information et consultation sur la politique « drogues et alcool » et « postes dits à sécurités », annexés au règlement intérieur de Notre Dame de Briançon
- Il en fait référence dans le règlement intérieur
- Politique de prévention
La politique « Alcool et Drogues » mise en place par Carbone Savoie a pour objectif d’assurer la santé et la sécurité de ses employé(e)s, sous-traitants et des visiteurs sur ses sites.
La consommation d’alcool, la prise de substances psychoactives (drogues illicites et médicaments de niveau III) sont des réalités sociales internes et externes à l’entreprise.
Que ces usages soient réguliers ou seulement occasionnels, ils peuvent présenter des risques pour la santé et la sécurité de la personne, pour celles des autres et engendrer la dégradation de son outil de travail et de son environnement.
Aussi, dans le respect de la réglementation française et des règles de déontologie médicale, Carbone Savoie a mis en oeuvre une politique de prévention des risques liés à l’alcool et aux drogues illicites/substances psychoactives, et développé une procédure pour veiller à la sécurité des salariés.
L’enjeu est, à travers ces politique et procédure, de préserver la santé et garantir la sécurité au travail, avec pour objectifs fondamentaux de :
- Prévenir : Éduquer, conseiller tous les salariés sur les dangers de l’alcool et des drogues illicites et offrir une opportunité d’aide
- Dépister : Mettre en place un système de dépistage de l’alcool et des drogues illicites en milieu de travail
- « Réhabiliter » : Aider les salariés présentant une dépendance à l’alcool et aux drogues illicites en leur offrant une assistance, un traitement et un suivi régulier et ceci en toute confidentialité.
Avis : Favorable 1 : Sans avis 2 ; Défavorables 2
Questions diverses ?
- Balayeuse : 2 relances pour la date de livraison
Vos élus du CE
